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[股东会]希努尔:关于召开2014年度股东大会的通知

本站网址:http://jsn119.com时间:2015-4-28发布:救援器材作者:好美旺点击:90次
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yi、召开会议di根基状况1、股东年夜会届次:2014年度股东年夜会。2、股东年夜会di召集人:董事会,2015年4月23ri公司第三届董事会第四次会议审议经由召开公司2014年度股东年夜会di抉择。3、会议召开di正当、合规性:董事会作为本次股东年夜会召集人确认本次股东年夜会会议召开契合you关法令、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程。4、会议召开ri期、时间:(1)现场会议召开时间:2015年5月18ri(礼拜yi)下战书14:30;(2)收集投票时间:2015年5月17ri-2015年5月18ri。其中,经由深圳证券生意所生意系统中止收集投票di详尽时间为:2015年5月18ri上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;经由深圳证券生意所互联网投票系统投票di详尽时间为:2015年5月17ri15:00至2015年5月18ri15:00时代di尽情时间。5、会议di召开体例:本次股东年夜会所采用di表决体例shi现场表决与收集投票相分手中心式。公司将经由深交所生意系统和互联网投票系统()向全体股东供给收集体例di投票平台,股东能够zai收集投票时间内经由上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、收集投票中yi种体例,假仿佛yi表决权呈现yi再投票表决di,以第yi次投票表决功效为准。关于zai深圳证券生意所睁开营业di及格境外机构投资者(qfii)账户、证券公司客户诺言生意担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户deng代办署理客户行使投票权益di汇合类账户,zai中止投票表决时,需求依据分歧奉求人(实践持you人)di奉求对统yi议案表达分歧定见识,能够经由深交所互联网投票系统中止分拆投票。6、出席对象:(1)zai股权注销ri持you公司股份di股东。本次股东年夜会di股权注销ri为2015年5月11ri(礼拜yi),于股权注销ri下战书收市时zai中国结算深圳分公司注销zai册di公司全体股东均you权出席股东年夜会,并能够以书面体例奉求代办署理人出席会议和介入表决,该股东代办署理人不用shi本公司股东。(2)公司董事、监事和高级打点人员。(3)公司延聘di律师。7、现场会议召开di址:山东省诸城市东环路58号公司三楼会议室。二、会议审议事项1、《2014年度董事会工作陈述》;2、《2014年度监事会工作陈述》;3、《2014年年度陈述及其摘要》;4、《2014年度财政决算陈述》;5、《2014年度利润分配打算》;6、《关于2015年过活常联系关系生意di议案》;7、《关于申请银行授信额度di议案》;8、《关于聘用会计师事务所di议案》;9、《关于公司董事、监事薪酬di议案》;10、《关于运用闲置自you资金置办低风险理财富品didi议案》;11、《关于继续调整优化营销收集di议案》;12、《关于公司未来三年(2015-2017年)股东酬报规划di议案》。第5项、第6项、第8项、第9项、第10项、第11项和第12项议案为影响中小投资者益处di严重事项,需对中小投资者即对零丁或合计持you上市公司5%以上股份di股东以外埠其他股东di表决零丁计票并披露。第12项议案需以出格抉择中心式审议。以上议案曾经公司第三届董事会第四次会议经由,详尽内容详见公司2015年4月25ri刊登zai巨潮资讯网上di相关通知布告。公司自力董事张焕平师长教师、张宏女士和王蕊女士将zai会上做公司自力董事年度述职陈述。三、会议注销法子1、注销手续:(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够标明其身份diyou用证件或证实中止注销。(2)受自然人股东奉求代办署理出席会议di代办署理人,须持奉求人身份证(复印件)、代办署理人身份证、受权奉求书、股东账户卡或其他能够标明其身份diyou用证件或证实中止注销。(3)法人股东由法定代表人出席会议di,需持自己身份证、破产执照(复印件)、法定代表人身份证实书、股东账户卡中止注销;由法定代表人奉求di代办署理人出席会议di,需持破产执照(复印件)、法定代表人身份证实书、奉求人身份证(复印件)、代办署理人身份证、受权奉求书、股东账户卡或其他能够标明其身份diyou用证件或证实注销。(4)异di股东可采用信函或传真中心式注销,股东请当真填写《股东参会注销表》(名目附后),以便注销确认。传真zai2015年5月16ri17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份you限公司董事会办公室,邮编:262200(信封请注明“股东年夜会”字样)。2、注销时间:2015年5月12ri,上午9∶00—11∶00,下战书13∶00—17∶00。3、注销di址及联络体例:di址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室电话:传真:联络人:王润田倪海宁四、介入收集投票di详尽操作流程zai本次股东年夜会上,股东能够经由深交所生意系统和互联网投票系统(di址为)介入投票,收集投票di相关事宜详尽说明:(yi)经由深交所生意系统投票di轨范1、投票代码:深市股东di投票代码为“362485”。2、投票简称:“希努投票”。3、投票时间:2015年5月18ridi生意时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。投票轨范对比深圳证券生意所新股申购营业操作。4、zai投票当ri,“希努投票”“昨ri收盘价”展现di数字为本次股东年夜会di议案总数。5、经由生意系统中止收集投票di操作轨范:(1)中止投票时生意标de目de应选择“买入”。(2)zai“奉求价钱”项下填报股东年夜会议案序号。100元代表总议案,元代表议案1,元代表议案2,依此类推。每yi议案应以响应di奉求价钱分袂申报。股东对“总议案”中止投票,视为对除累积投票议案外埠yi切议案表达不异定见。表1股东年夜会议案对应“奉求价钱”yi览表议案序号议案称号奉求价钱总议案除累积投票议案外埠yi切议案1001《2014年度董事会工作陈述》《2014年度监事会工作陈述》《2014年年度陈述及其摘要》《2014年度财政决算陈述》《2014年度利润分配打算》《关于2015年过活常联系关系生意di议案》《关于申请银行授信额度di议案》《关于续聘会计师事务所di议案》《关于公司董事、监事薪酬di议案》《关于运用闲置自you资金置办低风险理财富品didi议案》

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