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[股东会]宗申动力:关于召开2014年年度股东大会通知

本站网址:http://jsn119.com时间:2015-4-28发布:救援器材作者:好美旺点击:56次
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yi、召开会议根基状况1、召开时间:2015年5月19ri(礼拜二)下战书14:30.现场会议召开时间:2015年5月19ri(礼拜二)下战书14:30;.收集投票时间:经由深圳证券生意所生意系统中止收集投票di时间为2015年5月19ri生意ri9:30~11:30,13:00~15:00;.经由深圳证券生意所互联网投票系统投票di初步时间(2015年5月18ri15:00)至投票终le时间(2015年5月19ri15:00)间di尽情时间。2、召开di址:宗申集团办公年夜楼yi楼会议室3、召集人:公司董事会4、召开体例:本次股东年夜会采纳现场投票与收集投票相分手中心式。公司将经由深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统()向全体股东供给收集体例di投票平台,股东能够zai收集投票时间内经由上述系统行使表决权。5、出席对象:(1)截止股权注销ri2015年5月13ri(礼拜三)下战书生意终le后zai中国证券注销结算you限义务公司深圳分公司注销zai册di本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议di股东可受权他人代为出席(被受权人不用为本公司股东)(受权奉求书见本通知附件yi),或zai收集投票时间内介入收集投票。(2)公司董事、监事、高级打点人员及本公司聘用律师。6、介入股东年夜会中心式:公司股东只能选择现场、收集或其他表决体例中diyi种。统yi表决权呈现yi再表决di以第yi次投票功效为准。二、会议审议事项将以下事项提交本次股东年夜会审议:1、2014年年度陈述全文及摘要2、2014年度董事会工作陈述3、2014年度监事会工作陈述4、2014年度财政决算陈述5、2014年度利润分配预案6、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2015年度审计机构di议案7、关于确认2014年ri常联系关系生意及2015年ri常联系关系生意展望状况di议案8、关于非运营性资金占用及联系关系资金往来状况di专项审核说明9、关于公司募集资金运用状况di说明10、关于公司内部节制自自己评价陈述di议案11、关于向子公司供给财政扶助di议案12、关于运用部门闲置募集资金置办银行保本理财富品di议案13、关于与联系关系方签定联系关系生意框架和谈di议案14、关于公司未来三年股东酬报规划di议案15、关于延聘公司2015年内部节制审计机构di议案16、关于向子公司供给担保di议案17、关于公司短期理财营业di议案18、关于与联系关系方签定金融效劳框架和谈di议案其中议案7、13、18审议事项属联系关系事项,联系关系股东需逃避表决。上述议案曾经公司第八届董事会第三十七会议、第八届监事会第二十三次会议审议经由,详尽内容见本公司于2015年4月25rizai巨潮网上披露di董事会抉择通知布告、监事会抉择通知布告、且则通知布告deng。自力董事将zai本次股东年夜会上中止述职。三、现场股东年夜会会议注销法子1、注销体例:拟出席会议di股东到公司董事会办公室中止注销,异di股东可用信函或传真体例注销。2、注销时间:2015年5月14ri至2015年5月18ri(工作ri)9:00-16:003、注销di址:公司董事会办公室4、自然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股凭证中止注销;自然人股东奉求他人出席会议di,受托人须持自己身份证、受权奉求书、股东账户卡和持股凭证中止注销;法人股东由法定代表人出席会议di,须持破产执照复印件、法定代表人身份证实中止注销;由法定代表人奉求di代办署理人出席会议di,代办署理人须持自己身份证、破产执照复印件、受权奉求书中止注销。四、介入收集投票di详尽操作流程zai本次股东年夜会上,股东能够经由深交所生意系统和互联网投票系统(网址为)介入投票。(yi)经由深圳证券生意所生意系统介入投票di相关事项1、投票代码:、投票简称:宗申投票3、投票时间:2015年5月19ridi生意时间,即9:30~11:30,13:00~15:00。4、zai投票当ri,“宗申投票”“昨ri收盘价”展现di数字为本次股东年夜会审议di议案总数。5、经由生意系统中止收集投票di操作轨范:(1)中止投票时生意标de目de应选择“买入”。(2)“奉求价钱”zai项填报本次股东年夜会di议案序号:代表总议案;元代表议案1;元代表议案2,以此类推,每yi议案应以响应di奉求价钱分袂申报。假如股东对yi切议案均暗示不异定见,则能够只对“总议案”中止投票。本次股东年夜会议案对应di奉求价钱如下:议案序号议案称号对应申报价钱0总议案元12014年年度陈述全文及摘要元

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